وحسب مصدر لـLe360، فإن المشتبه فيه نشر محتويات رقمية على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، يدعو فيها المتابعين للمساهمة بمبالغ مالية من أجل استثمارها في مشاريع وهمية، مرفقا دعواته بوعود زائفة بدعوى تقاسم الأرباح معهم أو الفوز بمزايا عينية ومبالغ مالية.
إجراءات التفتيش والبحث المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من الوقوف على توصل المشتبه فيه بمجموعة من التحويلات بمبالغ مالية مهمة، كما مكنت من حجز مجموعة من إيصالات لتحويل الأموال علاوة على مبالغ مالية، يجري حالا التحقق من مصدرها وخلفية تحصيلها.
وذكر المصدر أن عملية تنقيط المشتبه فيه كشف أنه يشكل موضوع بحث تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، وذلك للاشتباه في ضلوعه في قضية تتعلق بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه القضية.
