مكتب الصرف يحدث إجراء جديدا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

صورة تعبيرية لعملية تبييض الأموال . DR

في 26/03/2022 على الساعة 11:38

كشف مكتب الصرف، أمس الجمعة 25 مارس 2022، عن إحداث صفحة جديدة على بوابته الإلكترونية تعنى بالصرف اليدوي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

وذكر بلاغ للمكتب، أن هذه الواجهة الإلكترونية توفر معلومات حول الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم شركات صرف العملات فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى نشاط الصرف اليدوي.

وأضاف المصدر أن إنشاء هذه الصفحة يهدف إلى إحداث مرجع للشركات المتخصصة في عمليات الصرف اليدوي وكذا الأفراد الراغبين في الإطلاع على القوانين والأحكام التشريعية المتعلقة بالصرف اليدوي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يوفر هذا الفضاء لمستخدميه عدة أقسام تقدم نماذج للتصريح ومجموعة من الروابط المفيدة.

تحرير من طرف جواد
في 26/03/2022 على الساعة 11:38