وحسب مصدر لـLe360، فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه بهم في تزوير وثائق وسندات تعريفية وإعداد وثائق ومحررات تتضمن معطيات وهمية بغرض إنشاء حسابات بنكية ومقاولات صورية، من أجل استعمالها في النصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ قروض يتحصلون عليها من شركات التمويل والسلف.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، عن ضبط أحد المشتبه فيهم بداخل وكالة بنكية، وهو في حالة تلبس بالقيام بعملية مصرفية مماثلة باستعمال وثائق مزيفة، قبل أن يتم توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
كما مكنت إجراءات التفتيش من العثور بحوزة المشتبه فيهم على مجموعة كبيرة من الدبلومات والشهادات والوثائق التعريفية المزورة، علاوة على بطائق وشيكات بنكية وهواتف وحواسيب محمولة ومحررات تجارية، يشتبه في علاقتها بهذا النشاط الإجرامي.
هذا، وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
