وذكر مصدر أمني أن مصالح الأمن بمدينة تيفلت كانت قد توصلت بعدة شكايات من الممثل القانوني لمؤسسة بنكية ومن قبل المواطنين، مفادها تسجيل اختلاس مبالغ مالية مهمة من الحسابات البنكية بالوكالة التي تعمل بها المشتبه فيها، وصل مجموعها إلى أكثر من 400 مليون سنتيم، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة إلى توقيفها يومه السبت بمدينة الخميسات بعد اختفائها عن الأنظار.
وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.