وحسب مصدر أمني فقد أظهرت عملية تنقيط الموقوف ضمن قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول»، أنه مطلوب على الصعيد الدولي بموجب «نشرة حمراء» بطلب من المكتب المركزي الوطني بلاهاي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وتبييض الأموال.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المعني بالأمر يشتبه في تورطه، خلال الفترة ما بين سنتي 2022 و2025، في تعريض 135 مستثمرا للنصب، حيث استولى على مبالغ مالية تصل قيمتها إلى خمسة ملايين و799 ألف أورو، بالإضافة إلى تبييض مبلغ مالي يتجاوز 470 ألف أورو من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، يضيف المصدر ذاته، تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم، فيما تولى المكتب المركزي الوطني «مكتب أنتربول الرباط»، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إشعار السلطات الهولندية بواقعة التوقيف.
ويندرج توقيف المشتبه به في سياق جهود المصالح الأمنية المغربية لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم عالميا في قضايا الجريمة العابرة للحدود.
