وحسب مصدر أمني، فإن الأبحاث والتحريات الميدانية التي قامت بها العناصر الأمنية، مكنها من تحديد هوية ثلاثة متورطين والذين تم إيقافهم والاستماع إليهم في محاضر رسمية وإحالتهم على العدالة.
وذكر المصدر أن الموقوفين تمت متابعتهم من أجل النصب والإحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، خصوصا وأن الأبحاث أسفرت عن أن المعنيين بالأمر أوهموا ضحاياهم بأنهم رجال أعمال وأصحاب مشاريع وتجار، فتمكنوا من إبرام صفقات شراء واقتناء معدات وآليات عالية الثمن مقابل شيكات مضمونة الأداء، تبين للضحايا فيما بعد أنها مزورة أو مسروقة أو أن الحسابات والأرصدة المسحوبة عنها تبقى بدون رصيد.
وحسب المصدر دائما، فإن المعطيات الأولية أشارت إلى أن العناصر الأمنية وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بعين الذئاب تمكنت من ضبط وإيقاف اثنين من المشتبه فيهما وهما في حالة تلبس بالنصب في حق ممثل شركة، فيما توصلت إلى مشاركهم الثالث بعد إجراء البحث الأولي، الذي تبين على أنه مزودهم بتلك الشيكات، في وقت لا تزال فيه الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل إيقاف شخص رابع لتورطه في هذه القضية وتقديمه إلى القضاء.
