وحسب مصدر لـLe360، فإن الأبحاث الأولية في القضية تشير إلى قيام المشتبه فيهما بالحصول التدليسي على معطيات مقرصنة خاصة بالحسابات البنكية وكذا ببطائق الأداء المالي، وذلك باستعمال برامج معلوماتية متطورة تستهدف ضحايا على الصعيدين الوطني والدولي، قبل اللجوء إلى توظيف هذه المعطيات للقيام بمعاملات تجارية عبر مواقع التجارة الإلكترونية.
الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية، مدعومة بالخبرات المعلوماتية والتقنية الضرورية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما، اللذين كانا يتعمدان استعمال شبكات أنترنيت عمومية لتفادي رصدهما، قبل أن يتم توقيفهما.
كما مكنت الخبرات التي أخضعت لها معدات معلوماتية ضبطت بحوزة المشتبه فيهما من استخراج مجموعة من البيانات المعلوماتية المقرصنة، تضمنت معطيات سرية خاصة بالحسابات البنكية المقرصنة، بالإضافة إلى فواتير تتعلق ب 144 عملية شراء قام بها الموقوفان باستعمال البيانات الخاصة بالغير، والتي صلت مجموع مبالغها إلى 44 ألف درهم.
