وحسب مصدر لـle360، فقد أوضحت إجراءات تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني أنه يشكل موضوع ستة مذكرات بحث وطنية من طرف الشرطة القضائية بمدن القنيطرة والناظور وطنجة لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز 35 طابعا مزورا يشتبه في استخدامها لأغراض التزوير.
وذكر المصدر أن المعلومات الأولية للبحث أوضحت أن المشتبه فيه كان يستهدف تجار معدات ومواد البناء، ويوهمهم بكونه يرغب في اقتناء آليات ميكانيكية وكهربائية، وذلك قبل أن يتسلم شحنات السلع مقابل شيكات بدون رصيد تعود لشركة لم يعد لها وجود قانوني منذ سنوات.
وأوضح المصدر أن المشتبه فيه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
